Раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц

Регулярные изменения в украинском законодательстве части раскрытия сведений о конечных бенефициарных собственников (КБС – далее) происходят очень часто. Соответственно, юристам постоянно приходится мониторить законодательство, анализировать изменения, выявлять плюсы и минусы принятых норм. Даже, если какое-то изменение кажется простым и легком выполнимым, на практике оно может создавать колоссальное количество проблем. Постараемся рассмотреть наиболее актуальные вопросы и нюансы, касающиеся КБС.

Конечный бенефициарный собственник является лицом, которое на осуществление деятельности иного лица оказывает прямое или непосредственное воздействие. Сведения о КБС подаются госрегистратору.

В Украине 25.11.2014 приняли закон, где установили нюансы подачи сведений о конечных бенефициарных владельцах. Проще говоря, госрегистратору следует подать установленную законом информацию. Кроме этого, в нынешнем году были также внесены изменения, которые за пропуск срока подачи данной информации устанавливается ответственность. Так, дедлайн – 11.10.2021. К сожалению, не всегда люди это сделать могут. Причины – как субъективные, так и объективные. К примеру, человек и хочет подать сведения о КБС, но у него на это нет возможности физической. Ко всему, не всегда тщательно продуманная нормативная база создает людям много юридических проблем. Министр юстиции подчеркнул, что установленные штрафы применяться ещё не будут. По крайней мере, сейчас. До какого времени такой мораторий продлится, не известно. Подача отчета о КБС зачастую вызывает о людей определенные сложности. Поэтому лучше всего будет обратиться за эффективной помощью юристов. Наша компания Imperium Lux знает все нюансы и возможные трудности в вопросах, которые связаны с КБС. Отчет о КБС 2021 остается открытым, поэтому возникают различные коллизии.

В нашей фирме Imperium Lux (imlux.com.ua) или на сайте Вы найдете ответы на актуальные для Вас вопросы, получите работающую консультацию, сможете оценить ситуацию. Вам не нужно будет посещать госорганы, тратить свое время и силы на это. К нам за помощью обращаются клиенты со всей страны, несмотря на наше территориальное расположение в Киеве. При этом, клиенты остаются довольными следующим: качество услуг, порядочность, оперативность решения вопросов, профессионализм, грамотность, лояльность цен, нацеленность на положительный результат, эффективность работы.

Comments